Servicios
Nuestro equipo combina eficiencia operativa con una visión normativa de cumplimiento. Cada visita está diseñada para validar información en sitio, reducir incertidumbre y aportar certeza en procesos regulatorios de su organización mantenimiento calidad sostenida en cada interacción.
Verificación Integral de Información
Este tipo de visitas están orientadas a confirmar la veracidad de la información proporcionada por los clientes, mediante la revisión directa en sitio de datos personales, domicilio, actividad empresarial y realizar documentación en cotejo o entregable a la organización.
Análisis de Riesgo de Personas (Enfoque PLD/FT)
Apoyamos en la identificación de riesgos potenciales mediante análisis de información y validación estructurada.
Este informe se encuentra conformado por:
Estudios de Validación para Crédito o Arrendamiento
Fortalecemos procesos de otorgamiento mediante validaciones confiables y oportunas. Incluye:
Requerimientos adicionales:
Investigación de Presencia Digital
Informe digital de las principales redes sociales e investigación de fuentes abiertas que permitan localizar al usuario, periodo de 5 años atrás.
Servicios Personalizados de Verificación
Nos adaptamos a los lineamientos y necesidades específicas de tu empresa (fechas, reportes, formatos) todo para que podamos ser una extensión de tu entidad.
Outsourcing de equipo de verificación
Extendemos la capacidad operativa de nuestros clientes con un equipo confiable en campo, nos convertimos en tu brazo operativo para ser parte de tu equipo.
Búsquedas (OSINT)
En GRUPO EMERGE complementamos nuestros procesos de verificación mediante el uso de metodologías OSINT (Open Source Intelligence), enfocadas en la recopilación y análisis de información disponible en fuentes públicas y abiertas.
Las búsquedas OSINT permiten obtener una visión más amplia y contextual de una persona o entidad, a través de la revisión estructurada de información digital accesible, contribuyendo a fortalecer los procesos de validación y toma de decisiones.
¿Qué aportan las búsquedas OSINT?
- Análisis de presencia digital
- Identificación de coincidencias relevantes en fuentes abiertas
- Contextualización de información pública disponible
- Apoyo en procesos de validación y prevención
Enfoque profesional
Estas búsquedas se realizan bajo criterios éticos y metodológicos, respetando en todo momento la normativa aplicable y priorizando la calidad, confiabilidad y confidencialidad de la información.
En GRUPO EMERGE, las herramientas OSINT forman parte de un enfoque integral orientado a brindar mayor certeza y valor en cada proceso de verificación.